О деятельности рабочей группы по выработке предложений по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике РТ

В целях активизации противодействия правонарушениям при использовании бюджетных средств, ликвидации незаконных финансовых средств, выработки предложений, направленных на совершенствование законодательства, ограничивающего деятельность теневого сектора экономики, усиления контроля и расширения механизмов противодействия незаконным финансовым операциям в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.07.2012 № 1184-р образована рабочая группа по выработке предложений по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике Республики Татарстан.

Основными целями и задачами рабочей группы являются:

проведение комплексного анализа состояния теневого оборота денежных средств в экономике Республики Татарстан;

своевременное выявление негативных тенденций, прогнозирование развития складывающейся обстановки в сфере теневого оборота денежных средств в экономике Республике Татарстан, разработка и внесение соответствующих предложений;

разработка новых форм и способов противодействия правонарушениям при использовании бюджетных средств, ликвидации незаконных финансовых схем;

выработки предложений, направленных на совершенствование законодательства, ограничивающего деятельность теневого сектора экономики, усиления контроля и расширения механизмов противодействия незаконным финансовым операциям;

участие в разработке проектов совместных приказов, указаний, информационных писем и иных организационно-распорядительных документов министерств, ведомств и организаций по вопросам совершенствования системы мер по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике Республики Татарстан;

обеспечение взаимодействия между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органами исполнительной власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления в Республике Татарстан, а также организациями по вопросам реализации мероприятий по противодействию правонарушениям при использовании бюджетных средств, ликвидации незаконных финансовых схем;

участие в подготовке информационно-аналитических и иных материалов о результатах реализации мероприятий по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике Республике Татарстан для направления в органы государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан.

В соответствии с вышеперечисленными целями и задачами рабочей группой выработаны предложения по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике Республики Татарстан и выявлены организации, замеченные в использовании в своей деятельности «серых» схем денежных расчетов (список прилагается).

В целях ограничения деятельности юридических лиц, использующих незаконные финансовые схемы и реализации мер по сокращению теневого оборота денежных средств с учетом предложений Прокуратуры Республики Татарстан, Арбитражного суда Республики Татарстан, Национального банка Республики Татарстан, Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, а также Министерства внутренних дел по Республике Татарстан разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект), которым предусматривается внесение изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации и федеральные законы от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических и индивидуальных предпринимателей», от 8 августа 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4 октября 2012 года законопроект был предметом рассмотрения на заседании Экспертного совета Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам. По результатам рассмотрения принято решение о необходимости согласования законопроекта с Правительством Российской Федерации.