Почему не стоит сразу же возвращать перевод от незнакомца
Мошенники всё чаще используют новый сценарий обмана, связанный с переводом денег на чужие карты.
Телеграм-канал «Объясняем.рф» рассказал, как избежать участия в преступлении и что делать, если на ваш счет поступили деньги от незнакомца.
Злоумышленники обычно переводят деньги на чужие карты по двум причинам. Первая — чтобы усложнить следы при отмывании денег. В таком случае мошенники могут утверждать, что перевод произошел случайно, и предлагать вернуть сумму на другой счет, оставляя себе часть средств «за неудобство». Если человек соглашается, он автоматически становится соучастником преступления. Вторая же — использование таких переводов для шантажа. После получения денег мошенники требуют вернуть их на указанный ими счет, а при отказе угрожают уголовным преследованием за «финансирование преступников».
Лучше всего лично обратиться в отделение банка и написать заявление о возврате средств отправителю — специалисты подскажут, какие дальнейшие шаги нужно предпринять. В случае, если после перевода вам начинают поступать угрозы или требовать возврата денег, важно обратиться в полицию. Следует помнить, что попытка оставить себе даже часть «случайных» средств может привести к уголовной ответственности.